原标题:隆达股份:隆达股份：第一届董事会第二十五次会议有谋划公告.
证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-035
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议有谋划公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大约要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议，本次会议为伏击会议，合座董事一致喜悦豁免本次会议的奉告时限。会议于 2023年 8月 12日在公司会议室以现场鸠合通信神情召开。会议应参与表决董事 9名，内容参与表决董事 9名。会议由董事长浦益龙先生主握，公司监事、部分高档处理东说念主员列席了本次会议。本次董事会会议的召开适合《中华东说念主民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司法令》（以下简称“《公司法令》”）等联系法律法例的限定，表决变成的有谋划正当、灵验。
二、董事会会议审议情况
经合座董事表决，变成有谋划如下：
1、审议通过《对于公司<
2023年适度性股票激勉筹画（草案篡改稿）>过甚摘要的议案》
经公司详尽有计划、介意评估，为了更好地实行 2023年适度性股票激勉筹画，公司阐述联系法律法例对本次适度性股票激勉筹画进行了优化换取，并拟定了《2023年适度性股票激勉筹画（草案篡改稿）》过甚摘要。
零丁董事对本项议案发表了喜悦的零丁概念。
具体内容详见公司于同日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）清楚的公司《2023年适度性股票激勉筹画（草案篡改稿）》过甚摘要。
关联董事浦益龙、浦燕、钱开国、浦迅瑜、陈义藏匿表决。
表决成果：喜悦票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交鼓动大会审议。
2、审议通过《对于 2023年第第二次临时鼓动大会取消部分议案并增多临时提案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）清楚的公司《对于 2023年第二次临时鼓动大会取消部分议案并增多临时提案的公告》。
表决成果：喜悦票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司
董事会
2023年 8月 14日
中财网
